Delincuencia organizada y lavado de activos: ¿es la normativa eficaz para combatir la delincuencia organizada y el lavado de activos?

• Solano Duarte, Cristina Scarlette

• Chile

La criminalidad organizada ha generado en la sociedad actual una serie de graves problema ticas que han llevado incluso a desestabilizar el orden jurídico de algunos países. Chile no se ha visto ajeno a esta realidad puesto que en los últimos veinte años la delincuencia organizada se ha instalado en los barrios del país trayendo consigo graves consecuencias sociales como por ejemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, prostitución, asesinatos, robos y lavado de activos, siendo esta última problemática una de las más graves ya que se han introducido ganancias de origen ilícito al mercado chileno simulando que provienen de negocios de origen legal. El objetivo de la presente investigación es analizar que tan eficaces han sido las normas jurídicas que tienen por objeto sancionar las conductas tipificadas en las Leyes 19.913 y 20.000, adema s de identificar las organizaciones criminales que se han instalado en Chile y su modo de operar dentro de la sociedad. Lo anterior con el fin de identificar el fondo de la problema tica y ofrecer una solución eficaz a la misma para evitar que la delincuencia organizada siga actuando prácticamente sin impunidad.

Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas, Universidad Finis Terrae, año 2024